Підсумки загальних зборів акціонерів ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», які відбулися 07.10.2011 року

Шановні акціонери!

Повідомляємо, що 07 жовтня 2011 року за адресою: Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, адміністративний будинок ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», 1-й поверх, актовий зал  проведено загальні збори акціонерів ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика».

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 23 (двадцять три). Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 61 716 719. Кворум загальних зборів: 96,17 % відповідно до статуту Публічного акціонерного товариства «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА».

Загальними зборами акціонерів розглянуто усі питання порядку денного, з яких прийнято такі рішення:

З першого питання порядку денного ( Обрання членів лічильної комісії) прийнято рішення:

Голосували “ЗА” – 99,9991% , “ПРОТИ” – 0%;  «УТРИМАВСЯ» - 0%.

З другого  питання порядку денного (про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» у новій редакції) прийнято рішення:

- Внести зміни до Статуту ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» шляхом викладення статуту у новій редакції та затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції. Доручити Голові зборів підписати нову редакцію статуту ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА». Виконавчому органу забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Голосували: «ЗА» – 99,8637% , «ПРОТИ» – 0,1048%; «УТРИМАВСЯ» - 0,0113%.

З третього питання порядку денного (відкликання та обрання (утворення) ревізійної комісії) прийнято рішення:

- Відкликати Ревізійну комісію у повному складі (відкликати членів Ревізійної комісії):

Голосували: «ЗА»– 99,8760% , «ПРОТИ» – 0,0188%; «УТРИМАВСЯ» - 0,0842%.

- Обрати членами Ревізійної комісії наступних осіб:

- Адам Лідія Петрівна –                       99, 8870%    (61 646 997гол.)

- Осмоловська Олена Юріївна –         99,8669%    (61 634 553гол.)

- Дубинка Віталій Миколайович  -       99,8669%    (61 634 589гол.)

-          Обрати Головою Ревізійної комісії  Адам Лідію Петрівну.

Голосували: «ЗА»– 99,8571% , «ПРОТИ» – 0%; «УТРИМАВСЯ» - 0%.

З четвертого питання порядку денного (попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна (послуг) яких становить більш ніж 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності) прийнято рішення:

- Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, сукупна гранична вартість яких становить не більш ніж 70% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а саме: визначити в якості уповноваженого органу ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» Наглядову Раду Товариства, якій надати повноваження на ведення переговорів, визначення умов договорів з Банками на предмет рефінансування діючого Кредитного договору № 163-Ю від 29 березня 2008 року та змін/доповнень до нього, а також Кредитного договору № 09.03/11-КЛ від 29 липня 2011 року, укладених з ПАТ «ВТБ Банк». Надати повноваження Наглядовій Раді Товариства на ведення переговорів з Банками, заключення попередніх договорів про отримання кредиту в сумі 100 000 000,00 гривень для фінансування інвестиційного проекту: Будівництво 24 пташників, з одноразовою посадкою більше ніж 1 млн. голів птиці.

Голосували: «ЗА» – 99,8580% , «ПРОТИ» – 0,1289%; «УТРИМАВСЯ» - 0,0122%.

З п’ятого питання порядку денного (про затвердження укладеного з ПАТ «ВТБ Банк» договору про внесення змін № 10 до Кредитного договору №163-Ю від 29.03.2008 р. та всіх договорів про внесення змін до договорів іпотеки/застави , укладених з ПАТ «ВТБ Банк» в якості забезпечення кредитного договору №163-Ю від 29.03.2008 р., із зазначенням суттєвих змін Договору та Договорів про забезпечення (сума, строк, проценти, призначення) , а також підтвердження повноважень виконавчого органу на підписання даних договорів з ПАТ «ВТБ Банк») прийнято рішення:

- Затвердити укладені з ПАТ «ВТБ Банк» Договір про внесення змін № 10 від 28 липня 2011 року до Кредитного договору № 163-Ю від 29 березня 2008 року про відкриття кредитної лінії з лімітом 91 300 000,00 грн. з нарахуванням 15,0% річних на будівництво, реконструкцію виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, птахівницьких комплексів, придбання кормів, сировини для виробництва комбікормів та інше, строком по 30 квітня 2014 року, та договорів про внесення змін та доповнень до Іпотечних договорів та Договорів застави, а саме: Договір № 3 про внесення змін та доповнень від 28 липня 2011 року до Договору застави № 163-Z/3 від 29.03.2008; Договір № 3 про внесення змін та доповнень від 28 липня 2011 року до Договору застави № 163-Z/4 від 29.03.2008; Договір № 3 про внесення змін та доповнень від 28 липня 2011 року до Договору застави № 163-Z/5 від 29.03.2008; Договір № 3 про внесення змін та доповнень від 28 липня 2011 року до Договору застави № 163-Z/6 від 29.03.2008; Договір № 3 про внесення змін та доповнень від 28 липня 2011 року до Договору застави № 163-Z/7 від 29.03.2008; Договір № 3 про внесення змін та доповнень від 28 липня 2011 року до Договору застави № 163-Z/8 від 29.03.2008; Договір № 3 про внесення змін та доповнень від 28 липня 2011 року до Договору застави № 163-Z/9 від 29.03.2008; Договір № 3 про внесення змін та доповнень від 28 липня 2011 року до Договору застави № 163-Z/10 від 29.03.2008; Договір № 3 про внесення змін та доповнень від 28 липня 2011 року до Договору застави № 163-Z/11 від 29.03.2008; Договір № 3 про внесення змін та доповнень від 28 липня 2011 року до Іпотечного договору № 163-Z/13 від 29.03.2008; Договір № 3 про внесення змін та доповнень від 28 липня 2011 року до Іпотечного договору № 163-Z/14 від 29.03.2008; Договір № 3 про внесення змін та доповнень від 28 липня 2011 року до Іпотечного договору № 163-Z/15 від 29.03.2008; Договір № 3 про внесення змін та доповнень від 28 липня 2011 року до Іпотечного договору № 163-Z/16 від 29.03.2008; Договір № 3 про внесення змін та доповнень від 28 липня 2011 року до Іпотечного договору № 163-Z/17 від 29.03.2008; Договір № 3 про внесення змін та доповнень від 28 липня 2011 року до Іпотечного договору № 163-Z/18 від 29.03.2008; Договір № 3 про внесення змін та доповнень від 28 липня 2011 року до Іпотечного договору № 163-Z/19 від 29.03.2008; Договір № 3 про внесення змін та доповнень від 28 липня 2011 року до Іпотечного договору № 163-Z/20 від 29.03.2008; Договір № 3 про внесення змін та доповнень від 28 липня 2011 року до Іпотечного договору № 163-Z/21 від 29.03.2008; Договір № 3 про внесення змін та доповнень від 28 липня 2011 року до Іпотечного договору № 163-Z/22 від 29.03.2008; Договір № 3 про внесення змін та доповнень від 28 липня 2011 року до Іпотечного договору № 163-Z/23 від 29.03.2008; Договір № 3 про внесення змін та доповнень від 28 липня 2011 року до Договору застави № 163-Z/24 від 25.04.2008; Договір № 3 про внесення змін та доповнень від 28 липня 2011 року до Іпотечного договору № 163-Z/25 від 25.04.2008; Договір № 3 про внесення змін та доповнень від 28 липня 2011 року до Іпотечного договору № 163-Z/26 від 25.04.2008 р. Підтвердити повноваження Генерального директора  на підписання даних договорів з ПАТ «ВТБ Банк».

Голосували: «ЗА» – 99,8571% , «ПРОТИ» – 0,1289%; «УТРИМАВСЯ» - 0,0131%.